Hồ sơ Panama

Cơ quan hữu trách đến ngày 15-6 đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 30 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.

Bắt nguồn từ một công ty luật ở thành phố Panama, bộ hồ sơ rò rỉ làm lộ hoạt động tài chính liên quan nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.

Dù không nằm trong danh sách 189 cá nhân, tổ chức liên quan Việt Nam, nhưng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện trong hồ sơ Panama là người có cổ phần trong hai công ty được thành lập tại nước ngoài (offshore company) là Imex Asia Pacific International Limited và Imex Pan...

Theo ông Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Đầu tư Nước ngoài (Bộ KH&ĐT), nhiều tập đoàn đặt công ty con ở các “thiên đường thuế”, rồi dùng công ty con đầu tư sang Việt Nam là bình thường. Hàng chục tỷ USD đã được rót vào Việt Nam theo cách này.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về 189 cá nhân, tổ chức Việt Nam xuất hiện trong Hồ sơ Panama, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, đây chính là cơ hội tốt để làm rõ đồng tiền “sạch”, “bẩn” ra sao, đồng thời cũng là dịp để thanh minh và thanh lọc cán bộ thoái hóa biến chất.

Sau khi có thông tin 189 cá nhân, tổ chức Việt Nam được hé lộ trong hồ sơ Panama, nhiều người rất bất ngờ, thậm chí không biết việc mình bị “bêu tên”. Đặc biệt, ghi nhận của Tiền Phong cho thấy rất nhiều địa chỉ trong hồ sơ này tại TPHCM không có thật hoặc không hề tồn tại.

"Không thể nói cả 189 cá nhân có tên đều hoàn toàn không có vấn đề gì" - luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Luật BASICO nhận định về việc 189 cá nhân có tên trong “Hồ sơ Panama”.

Chiều tối nay (11-5), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức lên tiếng về việc có nhiều cá nhân, tổ chức Việt Nam bị nêu tên trong hồ sơ Panama.

Vấn đề cần quan tâm về 189 cá nhân/pháp nhân người Việt hoặc có liên quan Việt Nam là họ có khai báo nguồn tiền đầu tư hay không, có đóng thuế trên khoản thu nhập đó hay không…

Theo dữ liệu mà Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công bố có 189 cá nhân, tổ chức có liên quan đến Việt Nam.

Ngày 9/5, Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã đăng tải lên mạng một phần bộ dữ liệu mật trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama", bao gồm thông tin liên quan tới hơn 200.000 thực thể tại nước ngoài do công ty luật Mossack Fonseca thành lập và điều hành.